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借贷宝关联九派天下第三方支付涉嫌洗钱,一场公开审理即将开始

重庆兴哥 2020-06-15 10:22:14

发短期高息“福利标”,让员工玩起来

短期内,企业的经营状况不会发生明显变化,短期融资对员工而言风险较小,比较容易接受。短期高息的“福利标”,能让员工快速参与进来,熟悉投资流程,形成“投资企业相当于理财”的观念,有利于企业后续融资。

发标时间最好选择发工资当天,此时员工账上有余额,且对企业的好感最强,更可能尝试。

“福利标”的成本很低,假设利率24%、期限1天、金额1万元,仅需付出6.58元利息。即使没有融资需求,也可以当作福利发给员工,真正需要融资时,效率自然更高。

如今是网络时代,手机人人都有,移动支付和体现,是社会的一次新革命,同时也是顺应这个市场发展的需求,从而产生的,提高了交易的快速便利,服务着全世界庞大的使用群体,银行要发展,就必须跟上社会发展的步伐,他可能把这些业务都关闭吗?

现在借贷宝是最大的移动网贷平台之一,每天的成交量相当惊人,九派天下(原金佰仕)第三方支付公司都属于个人企业,疑似二清或变相传销的行为,风险较大。每天第三方支付平台的交易金额实在庞大,已经足够影响到金融市场的安全了,触碰到了央行的底线了。像金融行业属于风险外溢行业,资金越大越要像银行一个接受监管。

根据人人行公司与九派支付公司签订的《金佰仕支付服务协议》的约定,由九派支付公司为人人行公司提供包括代收代付款项、查询等非金融机构支付服务。九派天下(原鹰皇金佰仕)支付机构在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、民生银行等存在多头开户及多头连接的现象,通过在各银行开立的九派天下(原鹰皇金佰仕)客户备付金账户办理跨行资金清算。而今,这在一定程度上存在变相行使央行或清算组织的跨行清算职能的行为成为监管整治重点。

银行未告知转出去的目的地,你转钱到投资理财账户的时候银行肯定会给你发信息, 告诉你钱转出去了,这是正常的。但是仅仅是告诉你钱转出去的,转到哪里去了,银行并未告诉你!九派支付明知其二级商户是非法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,任提供资金账户通过转账或者协助机构进行资金转移触发(刑法)第一百九一条构成洗钱罪。

2017年7月1日国家实施的《金融机构大额交易和可疑交易管理报告办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。并首次将非银行九派天下(原鹰皇金佰仕)第三方支付机构等纳入责任主体范围。

非银行九派天下(原鹰皇金佰仕)第三方支付机构不得连接多家银行系统,变相开展跨行清算业务。非银行九派天下(原鹰皇金佰仕)第三方支付机构开展跨行支付业务应通过人民银行跨行清算系统或者具有合法资质的清算机构进行。对于如此穿透式监管大额现金交易,意在控制洗钱风险。

借贷宝个人版充值专用账户:按照中国银联交易查询结果商户代码:卓商通Pos机二清机 受理机构:金佰仕 商户名称和地址:(特约)人人行科技、商户代码:871440159330003、受理机构:九派天下支付有限公司(原金佰仕)商户类型:属于(5933)当铺(典当、拍卖和信托)Pos机收单费率:1.25% 、80元封顶。

借贷宝企业版充值专用账户:(户名)九派天下支付有限公司客户备付金,(账号)35030188000414273,(开户银行)中国光大银行股份有限公司北京分行海淀支行。

事实上,央行这个决定早在2017年8月4日的就下达了红头文件,通知中明确指出,2018年6月30号前所有非银行支付机构网络支付业务必须全部通过网联平台处理,“网联”的全称是“非银行支付机构网络支付清算平台”,被称为网络版银联,受央行指导监管,主要面向九派天下(原金佰仕)非银行的第三方支付机构,为其提供统一的清算服务。


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